El Equipo Fiscal de Cibercrimen de Esquel informó que obtuvo nuevos resultados en la investigación por la estafa realizada a varios vecinos de la cordillera con la suplantación de identidad del Escribano Juan Cruz Lagos y la venta falsa de dólares por WhatsApp. En esta ocasión lograron recuperar medio millón de pesos de una de las víctimas. 

El hallazgo se produjo pocos días después de haber encontrado el Blockchain donde, luego de atravesar un largo circuito de transferencias interbancarias, el dinero producto de ciberestafas se convertía en criptomoneda.

La investigación llevada a cabo por el Equipo Fiscal de Cibercrimen de Esquel, logró bloquear los movimientos de una cuenta a la que había ingresado dinero de una víctima local.

Cabe recordar que la semana pasada desarticularon el corazón financiero de la organización criminal en Mendoza, donde administraban más de 100 cuentas bancarias que usaban para pasar el dinero de una a otra y luego lo blanqueaban por medio de plataformas de exchange de criptomonedas.  

La banda realizaba estafas en todo el país, mediante Whatsapp y robo de cuentas de Instagram. Ya era investigada en otras jurisdicciones, por lo que la Fiscalía de Esquel compartirá la información con pares de toda la región. 

El Fiscal Carlos Richeri, explicó que ante cada cuenta nueva descubierta se le solicitaba una orden al Juez para su rápido bloqueo e inmediatamente después con un nuevo método de trabajo instrumentado con el Banco Central de la República Argentina se logra inmovilizar la cuenta y que el estafador no pueda disponer del dinero. 

Se informó además que la víctima ya fue contactada. El Equipo de Cibercrimen cordillerano sigue trabajando para recuperar el resto del dinero de los vecinos estafados y reunir las pruebas que permitan condenar a todos los miembros de la organización criminal. 

La investigación

La Fiscalía recordó que la investigación se inició por suplantación de identidad a varios vecinos de la ciudad, modalidad con la que se logró sustraer 8 millones de pesos en poco tiempo. Se libraron más de ochenta pedidos y sus respectivas órdenes judiciales, diligenciadas a distintas entidades bancarias siguiendo la ruta del dinero.

“Nos encontramos con una organización que había planeado cómo elegir la víctima, cuáles eran las personas a contactar para sustraerles dinero. Tenían montado un laberinto financiero para 'perder el dinero', el que terminaba convertido en criptomoneda”, explicó el fiscal Carlos Richeri.

“Hemos tenido éxito, después de mucho trabajo, para establecer con ese nodo del que salía (del circuito bancario) el dinero, luego de pasar por varias cuentas de distintos puntos del país para ser ingresado en esta red Blockchain donde mutaba en criptomoneda. En pocos días logramos recuperar medio millón de pesos de una de las víctimas y seguimos trabajando en las otras”, señaló.

El dinero deja un rastro a su paso, lo difícil es llegar antes de que lo quiten del circuito financiero. Para “huir” de las investigaciones, los delincuentes transfieren la plata por varias cuentas. En este caso en particular es la primera vez que se logra llegar al “corazón financiero”.

“Fiscalías de todo el país se comunicaron con nosotros porque era una banda que trabajaba en distintas zonas de la Argentina”, indicó. “Tuvimos aciertos y desaciertos y nos permitió obtener herramientas para investigar próximos casos”

FUENTE: Ministerio Público Fiscal Esquel