Allanamientos por presunto fraude: el fiscal Cerda confirmó que la denuncia involucra una maniobra millonaria

Este viernes se realizaron en Esquel múltiples allanamientos en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta que involucra a una conocida ferretería y corralón, empresas de transporte y una escribanía de la ciudad. 

El objetivo de las medidas fue recabar prueba documental para la investigación que está iniciando.

Las diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y están a cargo del fiscal Ismael Cerda.

Según confirmó el propio Cerda, la causa se originó a partir de la denuncia de una persona que es —o fue— parte de las sociedades comerciales “La causa es por una presunta administración fraudulenta con la utilización de un poder que la víctima refiere que le otorgó en su momento hace algunos años al propietario de la empresa" señaló.

“Se habrían hecho o simulado transferencias, ventas, alquileres y otro tipo de operaciones comerciales aprovechando esa autorización”, explicó Cerda. “Estamos hablando de sumas millonarias y de un perjuicio económico importante”.

Allanamientos en curso y búsqueda de prueba documental

Los procedimientos comenzaron a las 9 de la mañana y continuaron en horas de la tarde. Incluyen allanamientos en domicilios, una ferretería de larga trayectoria en la ciudad,  y una escribanía.

“La prueba que se busca es principalmente documental y digital, que podría perderse si no se actúa con rapidez”, explicó el fiscal. En ese sentido, destacó que las medidas fueron solicitadas con urgencia luego de analizar la denuncia y detectar riesgo en la conservación de la prueba.

Respecto al monto involucrado, Cerda señaló que aún no hay una estimación definitiva. Sin embargo, “se habla de más de 15 vehículos o camiones, y de sumas que superarían los 500 millones de pesos”, indicó.

“La víctima señala que, de haber recibido a tiempo ciertos documentos solicitados, algunas de las operaciones que considera fraudulentas no se habrían concretado”, explicó Cerda. 

“Esto no significa que haya una acusación contra el escribano, pero sí debemos verificar si hubo algún tipo de participación o si su actuación se enmarca en la práctica habitual y legal”.

Una causa compleja entre partes de una misma empresa

La investigación se encuentra en su etapa preliminar. Cerda aclaró que se trata de un conflicto entre personas que compartieron sociedades comerciales.

“El denunciante se encuentra atravesando un problema de salud que le impide intervenir o exponerse a situaciones conflictivas. Lo que tenemos aquí es una denuncia por una presunta administración fraudulenta y trabajamos en función de eso”, concluyó el fiscal.

Desde la Fiscalía se indicó que el avance de la causa dependerá en gran medida del análisis de la documentación secuestrada y que no se descartan nuevas medidas a partir de la próxima semana.